एजेंसी ने बुधवार को कहा कि ईडी ने इंडियन ओवरसीज बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश में हुए कथित बहु-करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के पूर्व शाखा प्रबंधक, वीरभद्रपुरम शाखा (प्रकाशम जिला), पेनमेत्सा वेंकट कृष्ण श्रीनिवास राजू, आईओबी के तत्कालीन पैनल वैल्यूअर, एक फर्म भूपतिराजू कृष्ण मोहन राजू के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। विशाखापत्तनम में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पीबीआर पोल्ट्री टेक, इसके प्रबंध भागीदार पोलपल्ली वेंकट प्रसाद और पीबीआर एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पहचान की गई।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि अदालत ने नौ मई को आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) पर संज्ञान लिया है।
ईडी की जांच एक ऐसे मामले से संबंधित है जो सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है जहां यह आरोप लगाया गया था कि पीबीआर पोल्ट्री टेक ने बी के मोहन राजू के साथ “मिलीभगत से” शेड के निर्माण, संयंत्र और मशीनरी की खरीद और कार्यशील पूंजी के लिए सावधि ऋण लिया था, लेकिन “इसका उपयोग नहीं किया” ऋण इच्छित उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है।”
“पीबीआर एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड (पीबीआर पोल्ट्री टेक लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी) ने शेड के निर्माण और प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए आंध्रा बैंक, वेंकटरायपुरम, तनुकू से टर्म लोन और कैश क्रेडिट लोन लिया, लेकिन लोन नहीं चुकाया।”
एजेंसी ने आरोप लगाया, “पोलेपल्ली वेंकट प्रसाद ने बी के मोहन राजू के साथ मिलकर अपने पांच रिश्तेदारों / परिचितों के नाम पर फर्जी दस्तावेज जमा करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का ऋण लिया और बैंक को धोखा दिया।”
इसमें कहा गया है कि इनमें से कुछ ऋण निधियों को पीबीआर पोल्ट्री टेक के भागीदारों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए “डायवर्ट” किया गया था।ईडी ने कहा, “उपरोक्त सभी ऋणों को बैंकों द्वारा एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) घोषित किया गया और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कुल 17.27 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ।”
