प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को हवाला लेनदेन मामले में गिरफ्तार किया था।ईडी की कार्रवाई जैन से जुड़ी करीब 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेंसी द्वारा कुर्क किए जाने के एक महीने बाद हुई है।कथित हवाला लेनदेन, जिसके कारण मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, “कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित थे”, समाचार एजेंसी एएनआई ने एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से कहा।
जैन पर “हवाला” के माध्यम से हस्तांतरित नकदी के बदले मुखौटा कंपनियों से धन प्राप्त करने का आरोप है – अनौपचारिक नकद हस्तांतरण प्रणाली का एक संदर्भ जो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।उनकी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जैन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर एक “फर्जी मामले” में निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश में आप के राजनीतिक अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी केस चल रहा है। अब तक ईडी उन्हें कई बार कॉल कर चुका है। बीच में ईडी ने कई सालों तक फोन करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हैं (पार्टी के) हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी जहां भाजपा बुरी तरह हार रही है। यही कारण है कि सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया है ताकि वह हिमाचल प्रदेश नहीं जा सकें। कुछ दिनों में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि मामला पूरी तरह से फर्जी है, “सिसोदिया ने कहा।
जैन के खिलाफ मामला आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उनके और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त 2017 में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।सीबीआई ने दावा किया है कि जैन ने 2018 से पहले के पांच वर्षों में दिल्ली में उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 200 बीघा कृषि भूमि खरीदी और कई करोड़ रुपये का “काले धन का शोधन” किया।यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने अतीत में इन कंपनियों को या तो निदेशकों में से एक के रूप में नियंत्रित किया था या इन कंपनियों के एक तिहाई शेयरों को अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर रखा था।
शैल कंपनियां, जिनके माध्यम से जैन पर हवाला लेनदेन के बदले रिश्वत लेने का आरोप है, कथित तौर पर उनके द्वारा 2009 से 2011 तक दिल्ली में अधिग्रहित की गई थी।जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 2010-16 के बीच दिल्ली के औचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद मजवी गांवों में कथित तौर पर 200 बीघा जमीन खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया था।
57 वर्षीय जैन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व करने के अलावा दिल्ली सरकार में बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में कहा था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ईडी पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही है।
