अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ईडी ने इस्लामिक संगठन पीएफआई और रिहैब इंडिया फाउंडेशन नामक एक संबद्ध संगठन के कम से कम 33 बैंक खातों को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया है।खातों में 68 लाख रुपये से अधिक हैं। अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 23 खातों में 59,12,051 रुपये और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 10 खाते हैं।
पिछले महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 करोड़ रु. के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं, अब्दुल रजाक पीडियाक्कल उर्फ अब्दुल रजाक बीपी और अशरफ खादिर उर्फ अशरफ एमके के खिलाफ अभियोजन मामला (एक आरोप पत्र के समान) दायर किया था। दोनों केरल स्थित पीएफआई के पदाधिकारी हैं।
चार्जशीट के अनुसार, पीएफआई के इन नेताओं ने केरल के मुन्नार में विदेशों में अर्जित धन को सफेद करने और संगठन की “कट्टरपंथी गतिविधियों” का समर्थन करने के लिए एक व्यवसाय स्थापित किया। यह भी दावा किया जाता है कि ये नेता पीएफआई द्वारा एक कथित “आतंकवादी समूह” के गठन में शामिल थे।
आरोप पत्र के अनुसार, ये दोनों, “अन्य पीएफआई नेताओं और विदेशी संस्थाओं से जुड़े सदस्यों के साथ, मुन्नार में एक आवासीय परियोजना – मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (एमवीवीपी) विकसित कर रहे थे – जिसका उद्देश्य विदेशों से एकत्र किए गए धन को सफेद करना था। साथ ही देश के भीतर और पीएफआई के लिए अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए धन जुटाने के लिए। ”
इस साल मार्च में, मलप्पुरम में पीएफआई की पेरुम्पडप्पू इकाई के मंडल अध्यक्ष रजाक को देश छोड़ने का प्रयास करते हुए कोझीकोड हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। अशरफ एमके को पिछले महीने दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी का दावा है कि रजाक ने यूएई से लगभग 34 लाख रुपये रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) को हस्तांतरित किए, जो पीएफआई के लिए एक कवर संगठन है। उन्होंने कथित तौर पर पीएफआई के राजनीतिक मोर्चे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नेता एम के फैजी को भी 2 लाख रुपये हस्तांतरित किए।
ईडी के अनुसार, दोनों पीएफआई सदस्य अंशद बधारुद्दीन को 3.5 लाख रुपये (अगस्त 2018 से जनवरी 2021 तक) के भुगतान से भी संबंधित हैं, जिन्हें पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पीएफआई के साथ पकड़ा था। सदस्य फिरोज खान। अधिकारियों ने उनके पास से घरेलू विस्फोटक उपकरण, एक 32-बोर की पिस्तौल और सात जिंदा गोलियां बरामद कीं।ईडी धन के हिस्से के रूप में पिछले साल 8 दिसंबर को केरल में अपने सदस्यों पर छापे में कुछ कागजात की खोज के बाद, अबू धाबी में एक बार-सह-रेस्तरां सहित पीएफआई नेताओं की विभिन्न विदेशी संपत्तियों की खरीद की जांच कर रहा है- शोधन जांच.
