केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब विधायक जसवंत सिंह की संपत्तियों की तलाशी ली। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मामले की चल रही जांच में निदेशकों, गारंटरों और निजी फर्मों सहित कम से कम तीन स्थानों और आरोपियों से जुड़े लोगों पर छापेमारी की गई।एजेंसी ने कहा कि करीब 88 विदेशी मुद्रा नोट, 16.57 लाख रुपये की नकदी (लगभग), संपत्ति के कुछ दस्तावेज, कई बैंक खाते और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज तलाशी के दौरान बरामद किए गए।
जसवंत उन सात लोगों और कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है। बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, मेसर्स तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड इसके निदेशकों के माध्यम से, मेसर्स तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मलाउध एग्रो लिमिटेड के रूप में बदला गया), और कुछ अज्ञात लोक सेवक / निजी व्यक्ति बैंक धोखाधड़ी में नामित अन्य आरोपी हैं। मामला।
सीबीआई के बयान में कहा गया है कि लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर गौंसपुरा, तहसील-मलेरकोटला (पंजाब) स्थित एक निजी फर्म और कंपनी के निदेशकों, गारंटरों, एक अन्य निजी फर्म सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। और कुछ अज्ञात लोक सेवक।
“यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी फर्म डीओसी राइस ब्रान, डीओसी मस्टर्ड केक, बिनौला केक, मक्का, बाजरा और अन्य खाद्यान्नों के व्यापार में लगी हुई थी। ऋण लेने वाली फर्म को बैंक द्वारा 2011-2014 के 4 अंतरालों पर ऋण स्वीकृत किया गया था।”
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि अपने निदेशकों के माध्यम से, फर्म ने “मिथ्या और बेईमान इरादे से काल्पनिक स्टॉक को छुपाया और बही ऋणों को डायवर्ट किया ताकि इसे लेनदार बैंक को निरीक्षण और सुरक्षित लेनदार के रूप में वसूली के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सके”।
ऑपरेशन के कारण बैंक को ₹40.02 करोड़ (लगभग) का नुकसान हुआ।एक अन्य आरोप यह है कि आरोपी द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए इसे लिया गया था।पंजाब के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आप के विधायक जसवंत, अन्य आरोपी लोगों की तरह, निजी फर्म में निदेशक और गारंटर के रूप में कार्यरत थे।
