सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 215 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है।चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज को जबरन वसूली की जानकारी थी।दिल्ली की एक अदालत ने पहले आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 215 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप रामदानी (अदिति सिंह से पैसे इकट्ठा करने के जाल में पकड़ा गया) को जमानत दे दी थी।
प्रदीप रामदानी की जमानत याचिका के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें कथित सरगना सुकेश चंद्रशेखर की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उनका भाई किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल था। ऐसी जानकारी के अभाव में, आवेदक के विरुद्ध आरोप में अपराध के आवश्यक तत्वों का अभाव है। प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और उसके खिलाफ एकमात्र आरोप डिलीवरी पर्सन होने का है।
जुलाई में, दिल्ली की एक अदालत ने पूजा सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को चार दिनों की हिरासत में दे दिया, जिसमें कथित तौर पर जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर शामिल थे। वह कथित तौर पर सुकेश की मुख्य सहयोगी है।
ईडी ने 14 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी पूजा सिंह (प्रबंधक, नाखून कलात्मकता, चेन्नई) को सुकेश चंद्रशेखर के करीबी सहयोगियों और उसकी संपत्ति का ज्ञान था। अपराध की आय का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।चूंकि ईडी ने जैकलीन को कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर द्वारा संचालित मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में एक गवाह और संभावित लाभार्थी के रूप में पहचाना, इसलिए अभिनेत्री विवाद के केंद्र में फंस गई है।
इसके अतिरिक्त, जैकलीन और कॉन आर्टिस्ट की तस्वीरों ने उनके कथित रिश्ते को उजागर किया। जब जनवरी 2021 में चंद्रशेखर ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल के भीतर से फर्नांडीज के साथ संवाद करना शुरू किया, तो उनकी प्रेम कहानी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई।चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अपने नाई के माध्यम से फर्नांडीज से संपर्क किया, खुद को एक टीवी नेटवर्क के मालिक, एक जौहरी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी के रूप में पेश किया, लेकिन फर्नांडीज पहले चुप रहे। इस पर दोनों में बातचीत होने लगी।
