नागपुर के अधिवक्ता सतीश उके, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं, ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एजेंसी ने धोखाधड़ी की है। अदालत ने अभियोजन शिकायत या आरोप पत्र में कुछ बयानों के साथ छेड़छाड़ की है।एजेंसी ने उके और उसके भाई के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिन्हें ईडी ने इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले में उके और उसके बड़े भाई प्रदीप के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत पर नौ जून को संज्ञान लिया था और भाइयों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी.चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा, “प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि उके और उनके भाई द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से अपराध की आय को कैसे रखा गया, स्तरित और एकीकृत किया गया।”
न्यायाधीश ने आगे कहा, “पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान इस प्रथम दृष्टया महत्व रखते हैं क्योंकि उन्हें न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। आरोपी सतीश उके की भूमिका इंगित करती है कि वह एक प्रमुख व्यक्ति और मास्टरमाइंड था, जो सीधे अपने आप में था। और अपनी फर्म महापुष्पा क्रिएशन्स के माध्यम से आरोपी प्रदीप, उसके भाई सहित अन्य कई व्यक्तियों के साथ मिलकर नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन के साथ-साथ विभिन्न वास्तविक मालिकों के भूखंडों / भूमि को अवैध रूप से हड़पने की साजिश रची। यह आपराधिक कृत्य नकली, जाली बनाकर किया गया था। और पीएमएल अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के तहत आवश्यक कानूनी जमीन मालिकों के मूल मूल के फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे फर्जी दस्तावेज, अवैध तरीकों से जमीन को हड़पने और हड़पने के स्पष्ट इरादे से और इस तरह अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए। और 36.60 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग की।”
न्यायाधीश ने अंत में कहा, “शिकायत में सामग्री प्रथम दृष्टया इंगित करती है कि सतीश के बड़े भाई प्रदीप उके ने जानबूझकर सहायता की और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के लिए अपराध की आय से निपटा। इस तरह, पर्याप्त सामग्री, कारण हैं और संज्ञान लेने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आधार।”
अधिवक्ता रवि जाधव द्वारा दायर उके के हस्तलिखित आवेदन में आरोप लगाया गया कि ईडी द्वारा दायर शिकायत की प्रति में सुधार किया गया था और हेरफेर की आशंका व्यक्त की। जाधव ने कहा कि उके ने मांग की कि संबंधित दस्तावेजों को अदालत की सुरक्षित हिरासत में रखा जाए ताकि इसमें हेराफेरी की कोई संभावना न रहे.आवेदन में आरोप लगाया गया है कि एजेंसी द्वारा मामले में दिखाया गया 36.6 करोड़ रुपये का धन शोधन झूठा है और कुछ आंकड़े बार-बार जोड़े गए थे।
उके ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रति जूरी (जानबूझकर झूठ बोलने या शपथ के तहत गलत बयानी करने का अपराध) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था। हालांकि कोर्ट ने इस अर्जी पर रोक लगा दी है।उके और उसके भाई प्रदीप ने भी जमानत अर्जी दाखिल की है और अदालत ने उस पर सुनवाई 17 जून को रखी है।
ईडी ने उके बंधुओं को मार्च में गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ नागपुर में दो एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में उन्होंने करीब दो दशक पहले नागपुर के बाबुलखेड़ा इलाके में डेढ़ एकड़ जमीन हड़प ली थी। दूसरे मामले में भाइयों ने बोखरे में मोहम्मद जफर नाम के एक व्यक्ति से कथित तौर पर साढ़े पांच एकड़ जमीन हड़प ली।
