समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास और अन्य स्थानों पर सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के सिलसिले में छापेमारी की।जैन को एजेंसी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और “कथित बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ” के लिए 9 जून तक की हिरासत में भेज दिया था। ईडी के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले अप्रैल में, ईडी ने अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने पीएमएलए के तहत आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया।
ईडी ने जैन के खिलाफ एक प्राथमिकी के आधार पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं।उसने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन निकाला।
अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, गृह और अन्य विभाग संभालने वाले जैन की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। जबकि AAP नेताओं को जैन का बचाव करने और केवल दोषारोपण करने में कठिन समय हो रहा है, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए सभी पड़ावों को खींच लिया और उन पर एक भ्रष्ट नेता को बचाने का आरोप लगाया।
