झारखंड सरकार के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल को अपने पिता गेंदा राम के बैंक खाते में पैसे जमा कराने के लिए पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया था.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरेंद्र राम, मुकेश मित्तल और अन्य के खिलाफ फर्जी बैंक खाते खोलने के लिए जाली बैंक खाते खोलने के लिए फर्जी केवाईसी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था।
मुकेश मित्तल और उनकी पत्नी ने ईडी को बताया कि करीब चार से छह महीने पहले वीरेंद्र राम उनसे मिले थे। उन्होंने मुकेश मित्तल से अपने पिता के गेंदा राम बैंक खाते में पाँच करोड़ रुपये की नकदी के बदले धन की निकासी के लिए मदद मांगी, जिसे मुकेश मित्तल ने 2.50% शुल्क के बदले स्वीकार कर लिया।मुकेश मित्तल ने स्वीकार किया कि उन्हें दो महीने की अवधि में वीरेंद्र राम से कुल पांच करोड़ रुपये मिले और वीरेंद्र राम घरेलू हवाला की मदद से हर बार उन्हें लगभग 25-50 लाख की नकद राशि भेजता था।
ईडी ने एफआईआर में इसका खुलासा किया है। ईडी वीरेंद्र राम के खिलाफ कथित टेंडर घोटाले के मामले की जांच कर रहा है। इस सिलसिले में ईडी ने 22 फरवरी को वीरेंद्र राम, मुकेश मित्तल और अन्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.ईडी ने शिकायत में कहा है कि मुकेश मित्तल ने राम प्रसाद भाटिया (7082554064) नाम के एक एंट्री ऑपरेटर की मदद ली, जो मुकेश मित्तल से नकदी वसूल करता था और मुकेश के निर्देशानुसार राम प्रसाद भाटिया राकेश के बैंक खातों में क्रेडिट ट्रांसफर करता था। कुमार केडिया, मनीष और नेहा श्रेष्ठ। बाद में इन सभी राशियों को गेंदा राम के बैंक खाते में जमा कर दिया गया।
गेंदा राम और मुकेश मित्तल के बीच दिल्ली के पते के साथ एक रेंट एग्रीमेंट तैयार किया गया था ताकि गेंदा राम को स्थानीय पते का उपयोग करके नई दिल्ली केनरा बैंक में खाता खोलने की सुविधा मिल सके और फिर वीरेंद्र राम द्वारा अर्जित रिश्वत के खाते का उपयोग किया जा सके।मुकेश मित्तल ने माना कि उन्होंने गेंदा राम का वित्त वर्ष 2021-22 का इकलौता आईटीआर फाइल किया था, जिसमें रु. प्राप्तियों के रूप में 8.70 करोड़ दिखाया गया था, और यह राशि काल्पनिक थी और गेंदा राम के बैंक खाते में भविष्य में आने वाले धन को सही ठहराने के लिए इसका उल्लेख किया गया था और प्राप्तियों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था।
जांच से पता चला कि नई दिल्ली में रोहिणी निवासी तारा चंद ने तीन अलग-अलग प्रोपराइटरशिप फर्मों श्री खाटूश्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार गोविंद के नाम पर तीन बैंक खाते खोलने के लिए एक फर्जी इकाई सचिन गुप्ता के नाम पर जाली आईडी और केवाईसी दस्तावेज बनाए। राम ट्रेडर्स और ओम ट्रेडर्स, जिनका उपयोग वीरेंद्र राम के अवैध धन को रूट करने के लिए किया गया था।छापे के दौरान पुराने भारतीय नोटों की कीमत रु। रु. मुकेश मित्तल के ठिकानों से 9.46 लाख रुपये बरामद किए गए।
