रांची: ईडी ने जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) (चार्जशीट के बराबर) दायर की है.शुक्रवार को रांची ईडी की टीम ने पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) न्यायाधीश के विशेष न्यायालय के आवासीय कार्यालय में पीसी दाखिल की. ईडी की ओर से दायर पीसी में राम के अलावा ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है जो टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करते हैं. इसके साथ ही किसको कितना शेयर मिला और किसने क्या भूमिका निभाई, इसकी भी जानकारी दी है।
ईडी पहले ही राम की 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।ईडी ने अपने पीसी में उल्लेख किया है कि राम टेंडर देने के लिए कमीशन लेता था। जांच एजेंसी ने उल्लेख किया है कि 2014-15 से 2018-19 के बीच वीरेंद्र कुमार राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी के संयुक्त बैंक खाते में विभिन्न स्रोतों से 9.30 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।इसके अलावा पीसी में 21 दिसंबर 2022 से 23 जनवरी 2023 के बीच राम के पिता गेंदा राम के खाते में 4.5 करोड़ रुपये जमा करने का जिक्र है. ये सारी रकम राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) मुकेश और मोहित मित्तल के कर्मचारियों और रिश्तेदारों के खातों से ट्रांसफर की गई थी.
ईडी ने उल्लेख किया कि जांच के दौरान पाया गया कि केनरा बैंक में वीरेंद्र राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी के संयुक्त खाते में 5.70 करोड़ रुपये और 3.59 करोड़ रुपये दो कंपनियों आरके इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी और आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी के बैंक खातों से जमा किए गए थे। . इन कंपनियों के निदेशक, पीसी का उल्लेख, राकेश कुमार केडिया और रीना पाल हैं, और उनका खाता सीए मुकेश मित्तल द्वारा संचालित किया जा रहा था।ईडी ने 22 फरवरी को राम को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ईडी ने उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने देश के कई शहरों में करीब डेढ़ करोड़ की ज्वेलरी समेत करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. इस मामले में ईडी ने वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन को भी गिरफ्तार किया है.
