शुक्रवार (11 मार्च) को फरीदाबाद पुलिस ने जानकारी दी कि व्यवसायी हरीश आहूजा की एक निर्यात-आयात फर्म से 27.61 करोड़ रुपये ठगे गए हैं। आहूजा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, जालसाजों ने हरीश आहूजा की ‘शाही एक्सपोर्ट फैक्ट्री’ के जाली डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) लाइसेंसों की छूट का दुरुपयोग किया था। इसके बाद, ₹26,61,00,000 की धनराशि धोखाधड़ी से ‘ब्लैक कर्व इनकॉर्पोरेशन’ नाम की एक नकली कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई।
फरीदाबाद के उप पुलिस आयुक्त नीतीश अग्रवाल ने समझाया कि सरकार आरओएससीटीएल लाइसेंस के माध्यम से निर्यात कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसका उपयोग शुल्क और करों में छूट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उक्त लाइसेंस डिजिटल कूपन के समान हैं और इसकी कीमत लाखों रुपये है।
डीसीपी अग्रवाल ने बताया कि बदमाशों ने कुल 154 आरओएससीटी लाइसेंस प्राप्त किए थे, जो ‘शाही एक्सपोर्ट फैक्ट्री’ के लिए थे और जिनकी कीमत ₹ 27.61 करोड़ थी। इसके बाद आरोपियों ने लाइसेंस को उनके द्वारा संचालित अन्य फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित करके राशि को भुना लिया।फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान प्रवीण, मनोज कुमार, मनीष कुमार, ललित, मनीष कुमार मोगा, गणेश परशुराम, राहुल रघुनाथ, भूषण किशन, संतोष सीताराम और सुरेश कुमार के रूप में हुई है।उन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा गया था। पिछली गिरफ्तारी 23 दिसंबर, 2021 को की गई थी। डीसीपी अग्रवाल ने कहा कि पुलिस पिछले साल हरीश आहूजा की शिकायत के बाद मामले पर काम कर रही थी।
यह पता चला है कि चार आरोपी, मनोज राणा, मनीष कुमार, प्रवीण कुमार और मनीष कुमार मोगा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) में पूर्व कर्मचारी और क्लर्क के रूप में काम करते थे। तकनीकी के उनके ज्ञान ने उन्हें बड़ी निर्यात-आयात फर्मों के कोड सुरक्षित करने और आरओएससीटीएल लाइसेंसों के मूल्य का पता लगाने में मदद की।
सोनम कपूर के पति पर टैक्स और ड्यूटी की चोरी का आरोप:
इससे पहले इस साल फरवरी में, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी MyUS ने अभिनेता सोनम कपूर के पति, आनंद आहूजा को टैक्स और कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए छेड़छाड़ किए गए चालान का उपयोग करने के लिए बाहर कर दिया था। ट्विटर पर आहूजा की शिकायत के जवाब में ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, MyUS ने उल्लेख किया कि समस्या उनकी सेवाओं के साथ नहीं थी, बल्कि सोनम के पति द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के साथ थी।आनंद आहूजा ने 27 जनवरी को ट्वीट किया था और सवाल किया था कि क्या माईयूएस में किसी का संपर्क था क्योंकि उनकी शिपमेंट में देरी हुई थी। उन्होंने लिखा, “क्या कोई MyUS में किसी को जानता है – मुझे हाल ही में भयानक अनुभव हुआ है। वे अनुचित तरीके से आइटम पकड़ रहे हैं, औपचारिक कागजी कार्रवाई को खारिज कर रहे हैं और किसी भी तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ”
शुरुआत में, कंपनी ने आहूजा को जवाब दिया और कहा कि उनके पास सोशल मीडिया खातों पर सीमित संसाधन हैं और आहूजा को ईमेल या चैट के माध्यम से संपर्क करने की सलाह दी। बॉम्बे टाइम्स ने तब कहानी को उठाया और सोनम और आनंद की परीक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया। हालाँकि, लेख प्रकाशित होने के बाद, MyUS ने भी हवा साफ करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।MyUS ने स्पष्ट किया था, “यह ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, नई नीतियों, या आइटम को अनुचित तरीके से रखने का मामला नहीं है जैसा कि ट्वीट किया गया था। श्री आहूजा ने ईबे पर खरीदे गए स्नीकर्स के लिए भुगतान की गई कीमत को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम शुल्क और करों का भुगतान करना होगा।शिपिंग कंपनी ने कहा कि संलग्न चालान में माल के लिए भुगतान किए गए भुगतान की तुलना में 90% कम मूल्य का उल्लेख किया गया था। आहूजा ने फिर ट्विटर पर आरोप लगाया कि माईयूएस ने पीडीएफ रसीदों और बैंक स्टेटमेंट को मान्य करने से इनकार कर दिया और उन पर आरोप लगाया कि वे उससे अधिक शुल्क लेने और लंबे समय तक अपना सामान रखने की कोशिश कर रहे हैं।
